Contrabando e lavagem de dinheiro no Paraná e São Paulo são alvo da operação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Federal, nesta na manhã de quinta, 15. Donos de empresas de fachada instaladas em Foz do Iguaçu e Cascavel, no Oeste do Paraná, e São José do Rio Preto, interior de São Paulo, são alvos da Operação Sanguinis. 484s4q
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São cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo e Paraná. Durante o cumprimento das ordens judicias, um dos investigados foi preso em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo.
Participam da operação 04 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal e 20 policiais federais.
Celulares são apreendidos como contrabando 151d34
O esquema foi investigado a partir de apreensões de centenas de aparelhos celulares nos estados de São Paulo e do Paraná, ocultados em fundos falsos de móveis comercializados por uma das empresas investigadas.
Em uma apreensão, os aparelhos foram encontrados misturados a peças de motocicletas comercializadas por outra empresa do grupo. Em outra ocasião, o principal investigado foi preso por ocultar celulares no próprio veículo, o que trouxe suspeita da prática contumaz do crime de descaminho praticado pelo grupo.
Grupo utilizava empresas de fachada para contrabando 1c4z4d
As investigações apontaram indícios da utilização de empresas de fachada e pessoas interpostas para ocultar a origem e a destinação de recursos financeiros ilícitos. A apuração demonstrou, ainda, ausência de atividade econômica real de uma das empresas e a movimentação de valores incompatíveis com as rendas declaradas, o que, aliado ao elevado padrão de vida do investigado e de sua esposa, reforça a suspeita de dissimulação patrimonial típica da lavagem de capitais.
Os crimes 28642m
Os responsáveis poderão responder por ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores de origem ilícita, descaminho, além de outros crimes que eventualmente as investigações possam apontar.